俄亥俄州的一名投资经理因经营价值 1000 万美元的比特币交易庞氏骗局并误导加密货币投资者而被判处九年监禁。
- 九年后，检察官称 Giri 的比特币衍生品计划筹集了超过 1000 万美元。
- 他于 2024 年认罪，然后承认在宣判听证会之前招揽更多加密货币投资者。
- FBI 数据显示，2025 年，与加密货币相关的投诉给全美造成了 113.6 亿美元的损失。
Rathnakishore Giri，31 岁，来自俄亥俄州新奥尔巴尼，被判处九年联邦监狱监禁和三年监管释放。美国司法部表示该计划从投资者那里筹集了超过 1000 万美元，其中许多投资者位于俄亥俄州哥伦布市或附近地区。
Giri 于 2024 年 10 月承认一项电汇欺诈罪。检察官表示，他后来承认，在审前释放和等待宣判期间，他不断向新的加密货币投资者索要资金。
比特币衍生品回报被错误保证
司法部表示，吉里将自己宣传为专注于比特币衍生品的专家加密货币交易员。他告诉投资者，他可以产生丰厚的回报，而且原始资本没有风险。
检察官表示，吉里没有按照承诺进行此次行动。相反，他用新投资者的钱来支付早期投资者，司法部称之为“庞氏骗局的标志”。
司法部还表示，吉里有投资失败的记录。当投资者要求提取资金或收回“保证”本金时，他给出了误导性的拖延理由。
CFTC 案件将 Giri 与 1200 万美元的募集挂钩
刑事判决是在商品期货交易委员会早些时候提起民事诉讼之后做出的。 2022 年，CFTC 指控 Giri 及其公司 NBD Eidetic Capital LLC 和 SR Private Equity LLC 涉嫌与数字资产交易基金相关的欺诈行为。
CFTC 表示，Giri 和这些公司向 150 多名客户募集了超过 1200 万美元和超过 10 个比特币。该机构指控他们滥用用于数字资产交易的客户资金。
司法部表示，联邦调查局已调查这起刑事案件。该机构还指示加密货币欺诈受害者通过联邦调查局的互联网犯罪投诉中心提交报告。
2025 年加密欺诈损失仍然很高
此案发生之际，加密货币欺诈仍然是美国执法的一个主要领域。 FBI 2025 年 IC3 报告记录了 181,565 起涉及加密货币的投诉，损失达 113.66 亿美元，比 2024 年增加了 22%。
该报告还显示，到 2025 年，仅加密投资欺诈就引发了 61,559 起投诉和 72.28 亿美元的损失。该类别仍然是报告的加密相关损失的最大来源之一。
crypto.news 最近追踪了另一起涉及 Goliath Ventures 的大型案件，联邦检察官指控 Christopher Delgado 运营价值 3.28 亿美元的加密货币庞氏骗局。投资者还起诉摩根大通，声称该银行处理了与所指控的计划相关的资金。Giri 的判决为越来越多的加密投资欺诈案件增添了另一项联邦处罚。它还表明，检察官正在关注承诺保证比特币交易回报，同时使用新的投资者资金偿还早期参与者的计划。