爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 部分暂停了加密货币交易所 Zondacrypto 背后的公司 BB Trade Estonia OÜ 的运营许可证。该行动限制该公司接受新客户和存款，但现有用户仍然可以提取资金。
根据周一发布的官方声明，金融情报机构已给予 BB Trade Estonia OÜ 30 天的期限来纠正合规问题。监管机构警告称，如果未能满足法律要求，将有义务完全吊销该公司的经营许可证。公告中并未详细说明导致暂停的具体违规行为。
此次暂停是在之前的监管行动之后进行的，其中包括爱沙尼亚金融监督和解决方案管理局 (FSA) 于 5 月 8 日发出的警告。FSA 表示，Zondacrypto 的“TeamPL”代币上市因未提供强制性白皮书而违反了欧盟的加密资产市场法规 (MiCA)。
Zondacrypto 最初于 2014 年在波兰成立，当时名为 BitBay，现在已成为更广泛的欧洲监管审查的中心。据报道，该交易所面临用户提现问题，其首席执行官此前曾透露，一个包含约 4,500 个比特币（价值约 3.459 亿美元）的冷钱包无法访问。
这些事态发展引发了波兰的监管辩论。波兰总理唐纳德·图斯克提到了影响数千人的潜在加密货币相关损失，官员们对该交易所与俄罗斯资本和政治影响力的潜在联系表示担忧。
尽管 BB Trade Estonia OÜ 起源于波兰，但自 2019 年 9 月起在爱沙尼亚注册，并在该司法管辖区的许可框架下运营。此次部分暂停恰逢爱沙尼亚自身在实施 MiCA 方面取得的进展，FSA 向 LHV Pank 授予 MiCA 许可证就是证明，LHV Pank 是该国第二家获得此类批准的金融机构。
Cointelegraph 试图联系爱沙尼亚金融情报机构和 Zondacrypto 征求意见，但截至发稿时并未成功。市场数据显示 Zondacrypto 交易所最近的交易活动很少。