俄亥俄州男子因比特币交易庞氏骗局 1000 万美元被判 9 年徒刑

俄亥俄州的一名投资经理因策划加密货币庞氏骗局、诈骗投资者 1000 万美元而被判处九年监禁。

除了 9 年徒刑外，31 岁的新奥尔巴尼人 Rathnakishore Giri 于 2024 年 10 月承认一项电信欺诈罪，并获得三年监管释放。

Giri 的计划涉及通过比特币衍生品交易保证回报的虚假承诺。投资经理没有投资资金，而是用新受害者的钱来支付“庞氏骗局的标志”中的早期参与者。

根据检察官的说法，吉里“创造了成功的外表”，他将自己描绘成一个成功、富有的投资者，拥有一个车库的豪华车，其中包括两辆兰博基尼、一辆特斯拉和一辆奥迪 R8，还有一系列高端手表。他还沉迷于乘坐私人飞机和豪华度假租赁。

根据俄亥俄州公共事务办公室的说法，吉里在认罪后继续进行欺诈行为。在审前释放等待宣判期间，他向新的加密货币投资者募集资金，即使联邦检察官正在为他的量刑听证会做准备，也给“新受害者造成了额外伤害”。

此次判决之际，加密货币欺诈已达到新的高度。据 FBI 称，2025 年美国人因加密货币相关犯罪损失超过 110 亿美元，比上一年增加 22%。

当局正在通过加大对加密货币庞氏骗局的执法力度来应对。去年，两名爱沙尼亚公民因参与 价值 5.77 亿美元的 HashFlare 庞氏骗局而被判处 16 个月监禁。今年 2 月，加密货币投资公司 Goliath Ventures 的前首席执行官因涉嫌实施庞氏骗局、骗取 3.28 亿美元资金而被联邦指控电信欺诈和洗钱被捕。该案还吸引了金融巨头摩根大通 (JPMorgan Chase)，该银行在一个月后被起诉，原因是未能发现并阻止所指控的计划。