美国财政部已制裁与锡那罗亚卡特尔有联系的两个网络，因为它们被指控使用加密货币交易转移芬太尼贩运收益。
- 美国财政部制裁了两个被指控帮助锡那罗亚卡特尔通过加密货币转移芬太尼贩运收益的网络。
- 六个以太坊钱包地址被添加到制裁名单中，其中一个与 USDT 相关的地址在一年多后于 4 月再次活跃。
- 巴西和美国当局继续打击与拉丁美洲有组织犯罪集团相关的加密货币洗钱活动。
据美国财政部称，周三宣布的制裁是通过国土安全工作组领导、缉毒局支持下的协调行动实施的。
财政部长斯科特·贝森特表示，政府将继续针对与芬太尼贩运相关的卡特尔相关金融业务。在财政部发布的一份声明中，贝森特表示，政府不会允许“毒品恐怖分子”利用金融网络将与毒品相关的收益转移到美国。
列入制裁名单的人包括阿曼多·德赫苏斯·奥赫达·阿维莱斯 (Armando de Jesus Ojeda Aviles)，财政部指控他代表锡那罗亚卡特尔帮助将现金转换为加密货币。该部门还确认耶稣·阿隆索·艾斯普罗·菲利克斯 (Jesus Alonso Aispuro Felix) 是涉嫌通过区块链交易转移贩毒收益的同伙。
与此同时，财政部将六个以太坊钱包地址附加到制裁名单中。根据该部门的发布，其中 5 个地址与 Ojeda Aviles 相关。
与列出的钱包相关的区块链活动近期走势有限。财政部公告中引用的数据表明，六个以太坊地址中有五个多年来一直处于不活跃状态。然而，据报道，一个以“e27cb”结尾的地址在一年多没有任何活动记录后，于 4 月 27 日发送了价值 894 美元的 Tether USDT 稳定币。
财政部扩大与卡特尔相关的加密货币执法
财政部官员表示，制裁是根据两项行政命令发布的，重点是打击非法毒品生产和被认定为恐怖分子或恐怖主义支持者的组织。
财政部在声明中将锡那罗亚卡特尔描述为外国恐怖组织，负责向美国贩运大量芬太尼。该部门表示，该药物每年仍然导致全国数万人死亡。
联邦机构此前已将加密货币网络与拉丁美洲的卡特尔融资业务联系起来。美国司法部 2025 年 7 月的一份报告称，DEA 扣押了与锡那罗亚卡特尔有关的超过 1000 万美元的加密资产。
在该地区的其他地方，巴西当局还调查被指控使用数字资产洗钱非法资金的有组织犯罪集团。 2024 年 8 月，圣保罗民警捣毁了一项据称与巴西最大犯罪团伙之一 Primeiro Comando da Capital（简称 PCC）有关的洗钱活动。
据 CNN Brasil 报道，调查人员表示，该组织经营一家加密货币交易所，处理近 5 亿巴西雷亚尔（当时约合 8860 万美元）。据报道，当局在与调查相关的突击搜查中查获了 5500 万雷亚尔的支票，警方逮捕了 13 名与该计划有关的个人。巴西的早期调查也发现了类似的模式。 2023 年 6 月，该国联邦税务特别部突袭了六家加密货币交易所，这些交易所被指控洗钱约 3.8 亿美元的非法资金。 2024 年，联邦警察的一项单独行动捣毁了另一个与加密货币相关的洗钱网络，当局估值约为 26 亿美元。
地区调查人员引用的 2023 年报告已经发现，拉丁美洲的有组织犯罪集团（包括锡那罗亚卡特尔和 MS-13）越来越多地使用加密货币。尽管存在这些情况，巴西的加密货币采用率继续上升，当地交易量在 2024 年增长了 30%，同时监管机构推进了数字资产监管措施。