密苏里州贾斯珀县 - 密苏里州总检察长 Catherine Hanaway 对加密货币 ATM 网络 CoinFlip 的运营商 GPD Holdings LLC 提起诉讼，指控该公司促进欺诈交易并向消费者收取过高费用。
向贾斯珀县巡回法院提起的民事诉讼称，加密货币亭已成为诈骗者的首选工具。哈纳韦表示：“比特币和加密货币 ATM 机是欺诈的新逃亡工具，将无辜者的钱骗走，骗子一去不复返。” “作为司法部长，我将使用一切手段来清除隐藏在屏幕后面的懦弱骗子，并追究他们的责任。”
CoinFlip 在密苏里州运营着 140 多个加密货币亭，通常放置在便利店、加油站和其他零售场所。 （图片仅供说明）
该州的文件引用了密苏里州过去两年报告的约 350 起与加密 ATM 相关的欺诈案件，总损失可能达到数百万美元。该诉讼特别针对 CoinFlip，该公司自称是全球交易量最大的加密货币 ATM 网络，并在全州运营着 140 多个售货亭。
投诉强调，通过这些信息亭进行的交易不可退款且难以追踪，这使得它们成为诈骗的“常见端点”。受害者通常是有固定收入的老年人，他们通常在不良行为者的指导下在自助服务终端将现金转换为加密货币，并将其发送到外部控制的钱包。
投诉称，自 2020 年以来，在全国范围内，老年人使用加密支付方式造成的损失激增了 20 倍多。
总检察长 Hanaway 办公室还指控 CoinFlip 通过对每笔交易收取高达 21.9% 的费用，从这一欺诈活动中获利。投诉称，无论交易后来是否与诈骗相关，这些费用都会收取，并包含在公司的购买定价中。
该诉讼寻求对受影响的密苏里州消费者进行全额赔偿、最高 182.6 万美元的民事罚款，并永久禁止 CoinFlip 在该州运营。
CoinFlip 成立于 2015 年，截至本报告发布时尚未就该诉讼发表公开声明。
披露：本文基于密苏里州总检察长办公室提交的投诉。独立媒体 The Block 报道了这个故事。截至 2023 年 11 月，Foresight Ventures 是 The Block 的主要投资者。 Foresight Ventures 投资于加密领域的其他公司。加密货币交易所 Bitget 是 Foresight Ventures 的主要 LP。