FBI 加密代币陷阱导致做市商伪造交易量

在加密货币评论员 Evan Luthra 和 Carl Moon 分享了有关美国特工涉嫌如何使用假以太坊代币抓获加密货币做市商的新的引人注目的帖子后，FBI 的 NexFundAI 行动重新成为焦点。

在 X 帖子中，Evan Luthra 表示 FBI 创建了一种名为 NexFundAI 的 ERC-20 代币，拥有 1000 亿枚代币供应量、一个网站和品牌，看起来就像一个正常的加密项目。他说，卧底特工充当了项目团队，并向做市商寻求帮助，以制造虚假交易活动。

Carl Moon 还发布称，FBI 已推出自己的加密代币来诱骗诈骗者。他表示，该代币拥有真实的网站和品牌，涉嫌诈骗者很快就会为卧底特工提供虚假交易量。 

Crypto.news 此前报道称，NexFundAI 是作为代币镜像操作的一部分而创建的，旨在揭露清洗交易和拉高抛售计划。

Luthra 称公司提供虚假交易量

Luthra 表示，Gotbit、MyTrade、CLS Global 和 ZM Quant 等公司均参与了这次行动。他声称 Gotbit 可以在 6 小时内将 NexFundAI 的交易量推至每天 100 万美元，费用约为 200 美元。他还声称该公司在内部记录中追踪了“虚假交易量”和“市场交易量”。

该帖子还声称 MyTrade 通过录音电话解释了图表操纵的心理。卢瑟拉引用一位参与者的话说：“我们让图表看起来就像坐过山车一样。”他还援引该人士的话说，“我们必须让他们赔钱才能盈利。”

零售交易者仍然购买了诱饵代币

Luthra 表示，该案最引人注目的部分之一是真实用户购买了 NexFundAI。根据他的帖子，该代币没有真正的产品，没有真正的团队，也没有调查之外的公共事业。然而，假货的势头足以吸引零售买家。

他还声称，在流动性被消除以及一些用户损失金钱后，联邦调查局后来不得不建立一个赔偿门户。 Luthra 补充说，另一名参与者在 DOJ 宣布后 24 小时内克隆了 NexFundAI 智能合约，并通过使用相同的炒作驱动模式赚取了 127,000 美元。

更广泛的影响

Crypto.news 此前报道称，FBI 的行动导致 18 名个人和实体受到指控。同一份报告还点名了 ZM Quant、CLS Global、MyTrade 和 Gotbit 涉嫌清洗交易和市场操纵。

相关报道还报道，CLS Global 因与 NexFundAI 相关的虚假交易而被处以 428,000 美元的罚款。该公司被处以三年缓刑，并禁止在此期间在美国提供服务。

在随后的 crypto.news 更新中，联邦调查局警告诈骗者在 Tron 上使用假代币，这些代币似乎复制了执法品牌。该报告还提到 NexFundAI 作为 FBI 创建的用于揭露清洗交易的代币的早期示例。

Luthra 表示，FBI 随后开展了另一项涉及名为 Lexobit 的代币的行动，导致另外 10 人被捕。他的帖子声称，国税局取证发现，一家公司的 1,221 笔交易中有 1,209 笔回到了其控制的钱包。更广泛的信息很明确：虚假交易量可以使代币看起来很活跃，而真正的交易者则退出流动性。