币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）反驳了《华尔街日报》的一项新调查，该调查称该交易所处理了与一名受制裁的伊朗金融家有关的 8.5 亿美元交易，这些交易最终流向了伊朗伊斯兰革命卫队。
在周五的 X 帖子中，Teng 称该报道“根本上不准确”，并表示币安从未允许与受制裁个人进行交易，并且任何被标记的活动都发生在这些个人受到美国制裁之前。他还声称，在《华尔街日报》联系该公司之前，币安已经调查了这些问题，并且报道中并未包含其提供的事实。
《华尔街日报》周四发表的报道指出，1 月份受到美国重新制裁的 Babak Zanjani 是一个秘密加密支付网络的核心人物，该网络在两年内通过币安账户运营了 8.5 亿美元。根据报告，Zanjani 的公司 Zedcex 以及属于他的妹妹、浪漫伴侣和公司董事的账户都通过相同的设备进行操作。
《华尔街日报》声称，币安的内部合规报告在 2024 年底检测到来自德黑兰的访问后，对 Zedcex 账户进行了标记。该账户保持开放状态超过一年，引发了十多个进一步的内部警报。币安自己的调查人员建议关闭这些账户并向当局报告，但《华尔街日报》称这些账户仍然活跃。
币安于 2023 年承认违反反洗钱和制裁规定，并支付了创纪录的 43 亿美元罚款，并承诺彻底改革其合规体系。然而，据《华尔街日报》报道，所谓的伊朗资金流动不久后又恢复了。今年 3 月，《华尔街日报》还报道称，在伊朗认罪后，司法部正在调查伊朗利用币安逃避制裁的情况。
报告发布后，币安针对该出版物提起诽谤诉讼，寻求损害赔偿和陪审团审判。该交易所否认了解司法部的任何调查，并告诉 Cointelegraph，它将继续与监管机构和执法部门合作。
除了 Zanjani 的网络之外，《华尔街日报》还声称，伊朗央行在 2025 年将 1.07 亿美元的加密货币转移到了币安账户，而一家外国执法机构在 2024 年至 2025 年期间追踪了币安账户与伊朗恐怖分子金融家之间约 2.6 亿美元的直接交易。
“币安对非法活动采取零容忍态度，并建立并运营了一流的行业领先合规计划，并且该计划不断发展，”Teng 在 X 上写道。
2 月份，另一篇《华尔街日报》报道称，币安停止了一项针对通过该平台流向与伊朗代理组织相关网络的约 10 亿美元的内部调查。币安否认撤销任何合规调查，称其内部调查仍在继续，并发现了亚洲、中东及其他地区复杂的、跨司法管辖区的金融活动模式。
该交易所还发表了一篇博客文章，解决了所谓的虚假指控，并在 3 月份单独回应了参议院的调查，否认其为伊朗实体的交易提供了便利。