澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 发布了严厉警告，称涉及虚假加密货币交易平台的欺诈活动有所增加，这些平台在消息应用程序组和在线论坛中得到大力推广。该警报强调了年轻投资者对这些计划的特别脆弱性。
MoneySmart 的研究强调了目标人群，显示 18 至 28 岁的澳大利亚人中有 23% 持有加密资产。其中，三分之二（66%）采用短期或投机方式来管理其投资。此外，在 1,127 名受访者中，有 29% 的人根据社交媒体影响者的建议进行短期交易。
图片：数据凸显了澳大利亚年轻人的加密货币投资趋势。 （来源：Example.com）ASIC 详细介绍了众所周知但持续有效的诈骗方法。欺诈者最初通过社交媒体广告和提供交易技巧的帖子联系潜在受害者。然后，受害者被邀请加入私人消息群组，在那里他们会受到冒充“知名人物”的所谓股票建议的引诱。最后一步是将目标引导至虚假的加密货币交易平台，以根据这些建议采取行动。
“这些平台屏幕可能会显示虚假利润和交易，以制造合法性假象，”监管机构解释道。 “当受害者试图提取资金时，他们被迫支付‘解锁费’，这只会加深他们的财务损失。所有提交的资金都直接进入诈骗者的账户。”
图片：欺诈性交易平台界面示例。 （来源：Example.com） MoneySmart 调查进一步发现，72% 的 Z 世代澳大利亚人遇到过有关加密货币的社交媒体广告，41% 的人曾直接与宣传加密货币投资的人联系过。诈骗者经常专门针对“拉高抛售”计划的先前受害者，提出追回损失的资金——这种策略被称为“追回骗局”，会导致更大的损失。ASIC 已与全球监管机构一起多次警告此类追偿骗局。澳大利亚监管机构报告称，在协调一致的执法行动中，到 2025 年已查获近 12,000 个投资诈骗和网络钓鱼网站。
ASIC 的主要建议：投资者应格外谨慎，避免点击未经请求的投资广告或链接，并仅使用获得监管机构许可的金融服务提供商。