在重大政策升级中，英国首次利用其俄罗斯制裁立法来针对加密货币交易所。区块链分析公司 Elliptic 证实，这一行动于 5 月 26 日采取，标志着西方打击据称用于逃避对俄罗斯制裁的金融渠道的新战线。
英国外交、联邦与发展办公室 (FCDO) 宣布对多家加密货币公司实施制裁，包括 Bitpapa IC FZC LLC、Exmo Exchange Limited、Aifory LLC 和 Rapira Group LLC。政府指控这些实体向指定实体A7有限责任公司“提供金融服务、资金或经济资源”。
图片：英国政府加大了对金融制裁工具的使用力度。 （示例图像源）名称的完整列表
制裁是根据2019 年英国俄罗斯（制裁）（欧盟退出）条例颁布的。这些名称涵盖三个主要类别：
1。支持俄罗斯金融业
此类别包括：Exmo Exchange Limited、Rapira Group LLC、Aifory LLC、Bitpapa IC FZC LLC、Arvix LLC、Alistera Limited、Sooty Ltd、Open Joint Stock Company Eurasian Savings Bank、Limited Liability Company Diamond Estate 和 Trace Road LLC。三个人——伊戈尔·奥列戈维奇·戈林、伊琳娜·拉法耶夫娜·阿科皮扬和谢尔盖·门捷列夫也被命名。
2。为俄罗斯金融部门提供资源
被指控向俄罗斯金融部门提供资金或技术的实体和个人包括：Nueva Cryptologia、Huobi Global S.A. 和个人Liran Cohen。
3。对俄罗斯政府具有经济意义的业务
这包括：开放式股份公司国家经纪公司和开放式股份公司虚拟资产发行人。
图片：加密货币交易所现在是制裁制度的直接目标。 （示例图像源）为什么这很重要
Elliptic 证实，这是英国专门针对加密货币交易所实施俄罗斯制裁制度的首次。此举标志着一个重大转变，表明西方政府现在正在积极部署传统的金融制裁工具，针对涉嫌帮助受制裁国家规避限制的数字资产平台。
这一行动是英国对逃避制裁网络进行更广泛打击的一部分，其中还包括加密货币交易所 Garantex Europe OU 以及传统银行和公司。
下一步是什么
西方监管机构正在加强对与受制裁司法管辖区相关的加密平台的执法力度。美国财政部此前曾制裁俄罗斯主要加密货币交易所 Garantex，并在近几个月扣押了数亿与伊朗相关的数字资产。
英国首次使用针对加密货币的俄罗斯制裁表明，西方对在受制裁网络内或邻近地区运营的数字资产平台的协调压力正在进入一个新的、更激进的阶段。