HTX 驳斥英国对 7.6B 美元与俄罗斯相关资金流的制裁，坚称尽管合规审查日益严格，但运营和用户资金并未受到影响。
加密货币交易所 HTX 反击了英国政府的制裁，指控其参与促进了 76 亿美元的与俄罗斯相关的资金流动。该行动于 5 月 26 日宣布，标志着英国 17A 条例的权力首次应用于加密货币平台，凸显了西方国家试图遏制通过数字资产逃避制裁的行为。
英国指定 Huobi Global S.A.（一家与 HTX 相关的在巴拿马注册的实体）涉嫌为俄罗斯 A7 网络提供金融服务，该网络是克里姆林宫附属的影子系统，用于为其战时经济提供资金。制裁禁止英国个人和公司与该实体接触，同时冻结其在管辖范围内的资产。更广泛地说，这些措施凸显了人们对加密货币在非法金融网络中所扮演的角色的持续担忧，尽管全球限制日益严格。
HTX 于 5 月 27 日做出回应，否认了这些指控，并声称受制裁实体独立于交易所的核心基础设施运营。该公司强调，交易、存款和取款不受影响，并重申其合规承诺，理由是其早些时候拒绝列出卢布支持的 A7A5 稳定币。
已识别出数十亿的“高风险”流量
与制裁公告一起分享的 Global Ledger 的区块链分析报告详细说明了该交易所涉嫌参与高风险交易的情况。该报告估计，2021 年至 2026 年 5 月，HTX 处理了 210.6 亿美元的潜在非法资金流，其中包括与俄罗斯实体和 Hydra 和 Garantex 等暗网市场相关的 76.4 亿美元。它还标记了与其他受制裁团体的联系，包括朝鲜的 Lazarus Group 和真主党。
英国政府特别提到了据称通过 HTX 平台回流到俄罗斯战时经济的 15 亿美元资金。这一数字虽然小于 Global Ledger 更广泛的调查结果，但代表了克里姆林宫在持续制裁期间获得全球流动性的很大一部分。
对于 HTX 来说，其影响超出了监管审查的范畴。据报道，竞争对手交易所已开始加强对与 HTX 相关钱包相关交易的合规检查，反映出对交易对手风险和加密市场内更广泛蔓延的担忧。
更广泛的背景：西方瞄准逃避加密货币制裁
自 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来，西方政府加大了打击通过加密货币逃避制裁的力度。英国在本案中史无前例地使用了 17A 条例，这标志着事态升级，监管机构越来越多地审查交易所的合规框架。
对于 HTX 来说，这个时机加剧了现有的法律挑战。 2025 年 10 月，英国金融行为监管局就火币全球站涉嫌针对英国消费者的非法金融促销活动向高等法院提起诉讼。与此同时，各交易所更广泛的合规收紧加剧了人们对流动性分散和某些平台的长期生存能力的担忧。
尽管压力越来越大，HTX 坚称其全球业务保持稳定，用户资金安全，这是交易者和交易对手评估其风险敞口时的一个重要保证。然而，制裁和随之而来的指控可能会引发更广泛的监管行动或从主要市场退市，从而使交易所的处境进一步复杂化。
加密行业现在将密切关注任何连锁反应。 HTX 能否在严格审查的情况下维持运营，或者是否有更多交易所发现自己面临类似的监管压力，还有待观察。