HTX 否认英国对俄罗斯实施制裁

在英国外交部指控其附属公司 Huobi Global S.A. 向俄罗斯输送 15 亿美元后，HTX 否认英国制裁指控。

在英国外交部指控其附属公司 Huobi Global S.A. 向俄罗斯输送 15 亿美元后，HTX 否认英国制裁指控。新数据显示关联流量达 76 亿美元。

英国政府在周二针对俄罗斯“A7”影子金融网络的制裁计划中指定了 18 家实体。 HTX 表示，该行动仅适用于作为独立法人实体的 Huobi Global S.A.。

为什么 HTX 推迟英国制裁方案

在 X 上的一篇帖子中，HTX 辩称其运营交易所与 Huobi Global S.A. 分开运营，用户资金不受影响。该公司表示将就这一指定直接与英国当局接洽。

外交部长伊维特·库珀表示，该计划针对的是俄罗斯利用的“加密货币和非法金融网络”。 FCDO 称“有合理理由怀疑”火币全球站向 A7 Limited Liability Company 和 Garantex Europe OU 提供金融服务。

“如果克里姆林宫认为它可以通过隐藏在加密网络和影子金融系统后面来逃避我们的制裁，那是严重错误的，”库珀在宣布这一指定时表示。

制裁引发英国资产冻结，并禁止英国公司处理与指定实体相关的付款。 HTX 是有史以来受到西方政府直接打击的最大交易所之一，2025 年交易量将达到 3.3 万亿美元。

价值 76 亿美元的全球账本如何寻找土地

周三，Global Ledger 与记者分享的一份区块链分析报告追踪到，通过 HTX 与俄罗斯相关的资金流超过 76 亿美元。该分析使用了 Tron 上比特币、以太币和 Tether 的多年链上追踪。

Global Ledger 调查主管 Vladyslav Syrotin 表示，该公司使用 0 到 100 等级的 70 以上内部风险评分将交易标记为高风险。该阈值涵盖了受制裁的实体、暗网市场和其他非法类型。

该报告还标记了与 Huione Group、Nobitex、真主党相关地址和朝鲜 Lazarus Group 相关的暴露情况。调查结果表明，HTX 的合规问题可能超出了俄罗斯范围。

TRM Labs 单独追踪了自 2021 年以来从 HTX 到英国指定实体的 49 亿美元直接链上转移。英国外交部表示，更广泛的 A7 网络声称去年转移了超过 900 亿美元，大约是俄罗斯年度军费开支的一半。

该案例表明加密货币交易所合规性

这一指定标志着英国首次对全球加密货币交易所实施银行式制裁，要求英国公司冻结资金并追踪与该平台相关的交易。

继 FCDO 行动以及之前针对 Garantex 和 Grinex 的协调行动之后，几家主要交易所本周向用户发布了关于加强 HTX 相关转账合规检查的建议。

自 2 月份以来，英国金融行为监管局 (Financial Conduct Authority) 就火币全球站 (Huobi Global) 涉嫌向英国消费者非法推广加密货币服务展开高等法院诉讼，HTX 一直面临英国的压力。

Tron 创始人兼 HTX 全球顾问孙宇晨尚未被亲自指定。根据英国《金融时报》之前的分析，尽管美国之前实施了制裁，但与该网络相关的 A7A5 卢布支持的稳定币已经移动超过 60 亿美元。

此案扩大了对与俄罗斯相关的加密货币监管的更广泛收紧。今年早些时候，Grinex 交易所关闭，原因是“外国情报机构”遭受了价值 1300 万美元的黑客攻击。