Chainaanalysis 表示，2026 年进入市场的加密货币公司一开始的合规性设置比许多老公司五年前使用的要严格。
- Chainaanalysis 表示，2026 年加密货币进入者中有 47% 总体上符合 2020 年最严格的警报标准。
- 加密货币交易所仍然设置了比传统银行更高的间接警报阈值，从而留下了薄弱的监控缺口。
- 相关市场报道显示，Polymarket、币安、稳定币和区块链桥梁的反洗钱压力不断上升。
这一发现表明，监控工具现已成为市场基本运营标准的一部分，而不仅仅是大型交易所关心的问题。
该报告的主要角度很明确：加密货币公司已经提高了警报标准，但间接暴露仍然为不良行为者在检测之前通过额外的钱包层转移资金留下了空间。
Chainaanalysis 表示新的加密货币公司使用更严格的警报
在 5 月 27 日的报告预览中，Chainaanalysis 表示，2026 年加入的组织中有近 47% 现在使用的警报标准在 2020 年严格性方面排名前 10%。该公司测量了警报严重性、触发灵敏度和间接非法暴露的最低美元下限。
Crypto compliance is stricter than ever. Nearly half of organizations onboarded in 2026 use monitoring standards that would have been in the top 10% just a few years ago. Get a preview of our upcoming "The New Rails" report to see how TradFi compares to crypto exchanges and why… pic.twitter.com/M3w6rAAzrN
— Chainalysis (@chainalysis) May 27, 2026
间接监控仍然是主要弱点
该报告在直接暴露和间接暴露之间划出了明确的界限。直接风险涵盖直接来自已知非法来源的资金。间接风险包括在到达平台之前经过一个或多个中间钱包的资金。
Chainaanalysis 表示，各地区的直接监控变得更加统一。差距在于间接监控，其中警报阈值可能要高得多。对于勒索软件、欺诈商店、诈骗、暗网市场和受制裁的司法管辖区，间接阈值通常是直接阈值的 10 到 20 倍。
银行仍使用较低的警报阈值
Chainaanalysis 还发现，传统金融机构的警报下限比加密货币交易所更严格。该公司表示，对于非非法资金流的间接风险，加密货币交易所将平均警报最低限额设置为 950 美元，而传统金融机构的平均警报最低限额为 150 美元。非法资金流动的差距缩小，但银行仍然实行更严格的设置。 Chainaanalysis 表示，加密货币交易所对非法资金流动设置的警报从 100 美元起，而金融机构则将下限设置为 55 美元。随着越来越多的银行测试稳定币、代币化资产和加密货币托管，这种差异很重要。
整个加密货币市场的合规压力日益增大
该报告适合整个数字资产市场更广泛的合规推动。正如 crypto.news 之前报道的，在每月交易量超过 70 亿美元后，Polymarket 在 4 月份利用 Chainaanalysis 来监控其预测市场的内幕交易和操纵行为。
单独的 crypto.news 报道还显示，围绕跨链反洗钱差距、币安监控职责、稳定币控制和朝鲜黑客活动的压力不断增加。 Chainaanalysis 报告称，与朝鲜有关的行为者在 2025 年窃取了超过 20 亿美元的加密货币，这增加了加强资金流监控系统的紧迫性。