根据区块链分析公司 Chainaanalysis 的新报告预览，在 2026 年进入加密货币行业的组织中，近一半都按照合规警报标准运营，而就在几年前，这些标准还可以将它们列为行业领导者。
周三发布的预览表明，行业在警报严重性、触发灵敏度和最低交易检测阈值方面的合规基线显着收紧。今年加入的组织中约有 47% 采用了警报标准，如果放在 2020 年，这些标准的严格程度将排在前 10%。
过去几年，整个行业的合规警报标准有了显着提高。来源：Chainaanalysis
增强安全性和合规性的努力很大程度上是为了应对日益严格的全球法规和不断升级的网络犯罪威胁。例如，据估计，仅 2025 年，与朝鲜有关的黑客就造成了约 20 亿美元的加密货币损失。
Chainaanalysis指出，2020年，该行业仍处于制定规范的过程中，只有10%的实体满足最高要求。该比率从 2023 年开始攀升。该公司观察到，“新进入者正在推出更积极的监控”，并补充道，“这是生态系统快速成熟的标志。仅仅五年前，今天的标准合规性配置还被认为是行业领先的。”
但是，该报告强调了一个持续存在的漏洞。尽管加密货币公司在直接监控（标记直接来自已知非法来源的资金）方面变得更加统一和有效，但在间接监控方面仍然存在相当大的差距。这涉及跟踪在到达目的地之前通过中间地址的资金。
平均而言，与传统金融机构相比，加密货币交易所为间接风险设置的警报阈值要高得多，并且这些阈值在勒索软件、欺诈商店、诈骗和暗网市场等不同风险类别中存在很大差异。通常，间接阈值比直接阈值高 10 到 20 倍。
“该行业直接和间接监控之间的差距为非法行为者提供了可乘之机，”Chainaanalysis 团队警告说。 “缩小这一差距的组织可以提高其监管防御能力，并使自己成为值得信赖的交易对手。”
在总结其预览时，Chainaanalysis 表示：“本章中的数据指出了一个正在转型的行业，该行业已经将直接风险的方法专业化，但可能尚未以同等严格的方式处理间接风险。”