美国证券交易委员会 (SEC) 对一名德克萨斯州男子提出指控，罪名是他涉嫌策划加密货币欺诈计划，该计划从大约 150 名投资者那里筹集了 1230 万美元。该计划错误地承诺通过使用人工智能驱动的交易机器人获得高回报。
根据美国证券交易委员会向美国德克萨斯州南区地方法院提起的诉讼，德克萨斯州赛普里斯市的 Nathan Fuller 通过其公司 Privvy Investments, LLC（公司名称为 Gateway Digital Investments）实施了欺诈行为。所指控的计划至少从 2022 年 10 月持续到 2024 年中期。
据报道，富勒通过承诺在 30 至 45 天内实现 40% 至 50% 的回报来吸引投资者，一些投资者被告知他们可以在短短 21 天内实现超过 100% 的保证利润。为了支持这些说法，他错误地声称投资者资金由保证金担保，由联邦存款保险公司 (FDIC) 承保，并受到职业责任保险单的保护。
欺诈的核心是声称基于人工智能的专有交易机器人，富勒表示这些机器人将跨加密货币平台进行高频套利交易。美国证券交易委员会的投诉称，“富勒的机器人并没有像所描述的那样发挥作用。”
SEC 声称，在筹集的 1230 万美元中，富勒挪用了至少 620 万美元用于个人开支。另外 550 万美元被用于向早期投资者进行类似庞氏骗局的付款。为了维持合法经营的假象，富勒向投资者提供了伪造的账户报表和虚构实体的信件。
美国证券交易委员会正在寻求对富勒实施永久禁令、返还非法所得以及民事处罚。此案例凸显了人工智能和加密货币交叉领域出现的新风险，这为欺诈活动创造了新的途径。
与此相关的趋势是，SEC 去年在一项单独的 1400 万美元计划中向多个加密平台和投资俱乐部收取费用，该计划还利用人工智能品牌来吸引散户投资者。此外，上个月，SEC 指控加密货币高管 Donald Basile 和他控制的两家公司通过与名为 Bitcoin Latinum 的加密代币相关的虚假声明筹集了约 1600 万美元。
美国证券交易委员会在最近一份关于其执法结果的声明中指出，自 2022 财年以来，它已提起 95 项行动，并对违规行为处以 23 亿美元的罚款，在某些情况下，它承认“没有直接损害投资者”，并且这些行动“没有给投资者带来利益或保护”。