美国财政部制裁伊朗最大的加密货币交易所Nobitex

美国财政部制裁了四家伊朗加密货币交易所和 Nobitex 的两名高级管理人员，此前他们指责这些平台帮助受制裁实体进入数字资产生态系统。

据美国财政部称，最新行动针对的是 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex，这是针对伊朗正在进行的“经济愤怒”行动。该部门表示，现在禁止美国个人和企业向指定交易所提供服务。

财政部长斯科特·贝森特表示尽管伊朗经济状况不断恶化，但伊朗政府仍采用数字资产技术来逃避制裁和转移财富。他补充说，财政部将继续通过传统银行渠道和加密货币网络追踪与伊朗有关的金融活动。

财政部于 4 月 14 日推出的经济愤怒行动已成为华盛顿在 2 月份美国和以色列联合打击后开始的冲突期间在经济上孤立伊朗的努力的核心部分。美国官员还将这场运动与阻止伊朗推进其核计划的努力联系起来。

就在宣布新制裁的前几天，Bessent 透露，自冲突开始以来，财政部已从伊朗交易所和钱包中扣押了近 10 亿美元的加密货币。

财政部瞄准伊朗最大的加密货币交易所

根据区块链分析公司 Chainaanalysis 的数据，Nobitex 位于伊朗“数字美元管道”的核心，约占该国加密货币交易活动的 50%。

财政部将 Nobitex 描述为为包括伊斯兰革命卫队在内的受制裁伊朗实体提供服务的重要金融平台。

财政部还声称，该交易所促进了针对伊朗平民的监视活动。

除了平台本身之外，财政部还将 Nobitex 首席执行官 Seyed Ali Khoee 和董事长 Amir Hossein Rad 列入外国资产控制办公室制裁名单。

路透社最近的报道引起了对该交易所的更多关注。路透社报道称，Nobitex 由阿里·哈拉齐 (Ali Kharrazi) 和穆罕默德·哈拉齐 (Mohammad Kharrazi) 兄弟于 2018 年创立，他们的姓氏为阿加米尔 (Aghamir)，两人属于一个有政治关系的伊朗家庭。 

路透社还报道称，Nobitex 声称为 1100 万用户提供服务，并处理伊朗约 70% 的加密货币交易。

Nobitex 否认了与政府有直接关系的指控，称自己是一家私营且独立的公司。该交易所告诉该通讯社，它与 IRGC、伊朗中央银行或其他国家机构没有任何关系或合同安排。

与 Nobitex 相关的加密活动在军事升级期间也引起了人们的关注。 crypto.news 早些时候援引 Elliptic 的数据报道发​​现，在美国和以色列袭击德黑兰后不久，该平台的提款量激增了 700% 以上。 

Elliptic 表示，攻击发生后不久，提款额就超过了 50 万美元，2 月 28 日至 3 月 1 日期间提款额接近 300 万美元。

虽然 Elliptic 表示 Nobitex 允许用户将伊朗里亚尔兑换成加密货币并将资金转移到外部钱包，但 TRM Labs 给出了更为谨慎的评估。  据 TRM Labs 称，部分活动可能受到互联网中断的影响，据报道，伊朗的网络连接下降了约 99%，导致交易量减少。

美国财政部补充说，针对伊朗的行动已经阻止了价值数百亿美元的融资渠道。最近的行动包括针对所谓的影子银行网络、参与伊朗石油贸易的公司以及被指控支持德黑兰军事活动的外国官员的制裁。

加密货币仍然是财政部执法的重点

最新措施延续了财政部针对加密货币基础设施的行动模式，官员们称这些基础设施支持受制裁的政府、恐怖组织和犯罪网络。

5 月，财政部制裁了与墨西哥锡那罗亚卡特尔有关联的两个网络，原因是指控加密货币交易被用来转移芬太尼贩运收益。作为该行动的一部分，财政部指定了多个个人和六个以太坊钱包地址。

当时，贝森特表示，当局将继续追查犯罪组织使用的金融网络。美国财政部也同样表示，制裁、资产扣押和指定钱包仍然是其破坏敌对国家和非法行为者所使用的融资渠道的核心工具。